Проверка человека, фирмы
Согласитесь, что знать, с кем имеешь дело - всегда очень важно. Это касается всех сфер нашей жизни. Ведь намного дешевле предотвратить проблему, чем потом устранять последствия, если их вообще можно будет устранить. А людей, желающих обогатиться за счет других, слишком много. И методов лишения граждан и организаций честного нажитого имущества не меньше, да и способы становятся все более и более изощренными, и продуманными. Хорошая интуиция всегда являлась мощным оружием, но быть на 100% уверенным в происходящем вы сможете, лишь обладая реальной информацией о человеке или фирме. Эту информацию для вас могут собрать детективные агентства или частные детективы.
Когда надо проверять человека, фирму
Важно выполнять проверку человека или фирмы в таких случаях:
- любые ситуации, связанные со значимой для вас суммой денег;
- любые сделки, когда есть основания сомневаться в намерениях другой стороны;
- прием на работу персонала, у которого будет доступ к информации, составляющей коммерческую тайну;
- прием на работу всего менеджмента, то есть людей, которые будут принимать значимые для вашей компании решения;
- купля-продажа недвижимости;
- намерение вступить в брак с человеком, о котором вам не известно всего, вплоть до пеленок;
- если вы познакомились с человеком и он вам сразу сильно понравился, и вы собираетесь заняться очень выгодным совместным бизнесом...
Проверка человека
Что включает в себя проверка человека:
- проверка действительности паспортных данных человека;
- проверка идентификационного номера;
- проверка благонадежности;
- установление места регистрации (прописки);
- установление места фактического проживания человека;
- установление места работы человека, должности;
- проверка номеров телефонов;
- проверка наличия в собственности человека личного недвижимого/движимого имущества;
- проверка наличия корпоративных прав;
- проверка материального положения человека;
- проверка наличия исков в отношении физического лица;
- проверка диплома об образовании на подлинность;
- установление реальной характеристики человека по месту жительства;
- установление реальной характеристики по месту работы;
- проверка физического и психического здоровья человека;
- проверка наличия проблем с законом;
- проверка наличия дискредитирующих человека связей;
- проверка наличия судимостей;
- проверка наличия разрешений на хранение/ношение огнестрельного оружия;
- другие данные
Проверка фирмы
Что включает в себя проверка фирмы:
- установление даты и места регистрации фирмы;
- установление учредителей, директора, главного бухгалтера организации;
- установление основных видов деятельности предприятия;
- установления всех расчетных счетов фирмы;
- проверка сдачи финансовой отчетности и финансовых показателей компании;
- проверка наличия лицензий на определенные виды деятельности;
- проверка наличия у фирмы недвижимого/движимого имущества;
- установление основных контрагентов компании;
- проверка способности фирмы нести ответственность по своим обязательствам;
- проверка сведений о ликвидации и процедуре банкротства компании;
- проверка наличия исков в отношении юридического лица;
- другая информация
Обратиться к нам – решить задачу любой сложности!
